ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ. Размещение любых, не противоречащих закону сообщений. За юридической помощью обращаться: lusnikov@lusnikov.com; телефон 8-902-522-97-56 (г. Уссурийск, г. Владивосток, юрист Лусников Михаил Афанасьевич)

На форуме в разделе "Полезности" можно найти комментарии судебной и арбитражной практики и комментарии новых нормативных актов, а также - образцы договоров и других полезных документов
Бесплатная рассылка Образцы договоров, налоговые и арбитражные полезности
Текущее время: 17 ноя 2018 01:23

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: контроль банка за клиентом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 08:40 
банк потребовал для проверки юр лица кроме кассовой книги еще и численность работающих, фонд зарплаты ...
Юр лицо чековой книжки не имеет деньги со счета не снимае

хотела понять с какого перепуга банк требует численность работников и зарплату?

Где можно посмотреть полномочия банка при осуществлении контроля за клиентом


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 10:52 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 29 июн 2005 10:43
Сообщения: 3657
Откуда: г. Уссурийск, Приморского края
По статье 15.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица налоговых органов и органов внутренних дел (милиции) (см. ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).
Я не нашел в КоАП РФ упоминания о наделении банков полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, поэтому Вы вправе потребовать от банка правового обоснования его требований.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: контроль банка за клиентом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008 17:08 
nata писал(а):
...Где можно посмотреть полномочия банка при осуществлении контроля за клиентом
Может быть это будет Вм полезно:http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=227397


Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
TopList Rating SALDO.ru HotLog